本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以132000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司主要从事园林机械及便携式数码发电机等产品的研发、生产和销售。园林机械产品为各类油锯、割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机、清扫机、手推式割草机等，主要用于园林绿化的种植、修理及养护。发电机产品主要为便携式数码发电机，广泛用于野营郊游、家庭备用应急电源、电源通讯设备、精密仪器、商业场所、移动施工以及野外作业等。

　　油锯主要用于伐木和造材，根据机器的导板长度不同，短导板主要用于间歇性修枝，而长导板用于采伐。产品适用于森林采伐、造材、打枝等以及贮木场造材、铁路枕木锯截等作业。具有节能环保、安全，产品性能高等特点。

　　割灌机主要应用于大面积草坪的扫边或者修剪枯草灌木。具有简洁流畅的设计、安全的防护措施、轻便启动、体积小等特点。

　　绿篱修剪机主要应用于庭院、茶叶护理，公路和路旁树篱的作业修剪。具有轻松启动，方便维护等特点。

　　坐骑式草坪割草机主要应用于较大面积草坪的修剪，如别墅、公园、高尔夫球场等的地面草坪修剪。具有排草顺畅，不堵塞、功耗合理噪音低等特点。

　　清扫机主要分为背负式风力清扫机和手提式风力清扫机两大类。其中手提式风力清扫机具有两种功能，即可以进行风力清扫也可以进行风力收集。主要应用于城市道路清洁，清扫道路落叶、路面灰尘、垃圾，清理草坪落叶修剪后的杂草等，也可用于庭院、居民社区、学校、医院等企事业单位内卫生清理。具有轻便、振动小、噪音低、风量大、清扫效率高等特点。

　　手推式割草机主要用于私家花园、公园草地、城市街道绿化带、高尔夫球场、其他草地等场所的草坪修剪和美化。

　　便携式数码发电机主要应用于野营、郊游、汽车电源；电信设备、抢修工具电源；移动施工、建筑工地电源；小型商家、现代家庭电源等。具有轻便、安全、低噪音等特点。

　　公司产品按动力分为汽油类产品和锂电类产品。锂电类产品主要是今后的发展趋势，具有环保、低噪音、使用方便等特点。

　　园林机械产品消费地区主要集中在欧洲、北美洲、亚洲和大洋洲。从全球园林机械市场分布情况来看，园林机械行业在欧美发达国家已基本进入成熟阶段。欧美等发达国家是目前全球园林机械产品的主要消费国；在大部分发展中国家正处于高速发展阶段，尤其在亚洲和南美洲地区。

　　国内园林机械行业伴随我国经济的发展、城市化建设进程的加快以及居民生活水平的提高不断深入发展。从20世纪80年代中后期开始，国际园林机械制造商逐步将制造能力转移到中国，同时也促进了国内园林机械行业的发展。从20世纪90年代末开始，国内市政建设、房产景观等城市园林绿化需求的迅速扩大，以及在茶叶、苗圃和特色农业种植等领域推广应用，进一步推动国内园林机械行业迅猛发展。随着生产技术快速提升，国内园林机械企业开始尝试进军国际市场，整个行业进入快速发展时期。

　　我国园林机械制造行业主要有两种经营模式：一种是ODM和OEM模式，产品主要针对国外市场。ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售；OEM模式即为“代工”，准入门槛低，盈利能力受限。另外一种是以自主品牌（OBM）为主，以OEM和ODM相结合的模式。行业内规模较大、重视自主研发和质量控制的优势企业往往采用定向开发的ODM模式，并在此基础上逐渐发展自主品牌。

　　公司产品以出口销售为主，主要采取订单式生产和销售，主要采用ODM模式，OBM及OEM模式占比较小；国内销售主要采用OBM模式。公司经过多年的发展，凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争力优势，与国外众多知名品牌客户已建立起稳定的战略合作伙伴关系。

　　公司目前是国内主要园林机械产品出口商之一，在国内园林机械生产企业中一直处于行业领先地位。公司主要产品油锯的出口规模历年来均处于行业前列。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2019年，我国宏观经济继续面临复杂严峻的内外部形势。对外2019年全球经济增速放缓，中美经贸摩擦谈判之路曲折反复，逆全球化趋势加强，传统多边主义的国际形势面临极大冲击，外部需求进一步放缓。对内则是持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，经济下行压力持续加大，同时随着我国人口红利的逐渐消失，人力资源成本进一步上涨。面对剧烈的市场波动和经营中的诸多困难，公司董事会审慎决策，确保公司管理层紧紧围绕年初制定的计划，坚持稳中求进的指导思想，以经营效益为核心，注重创新、质量、成本和效益，在严峻的内外部环境中保证了公司的平稳发展。

　　全年实现营业收入3.95亿元，同比下降5.01%；受市场竞争、产品价格和原材料等因素影响，本年实现归属于母公司股东的净利润777.7万元，同比下降33.95%。

　　公司坚持稳中求进、进中求变的指导思想，以提升公司经营业绩为中心，恪守“锐意创新、质量护航；开源节流，降本增效；管理变革，流程再造；打造团队，培育人才”四个管理维度， 注重创新、质量、成本和效益,主要经营管理目标基本完成。

　　根据企业发展战略，贯彻和落实企业文化建设事宜，通过评优评先、专题宣传、员工会议等形式，结合公司的创业与发展历史，宣传和普及公司优秀核心价值观、质量观、安全观、客户服务观、人才观等，明晰企业的发展方向，增强员工的向心力与归属感，进一步激发公司各级部门和组织的活力，为公司的创新、变革、传承提供思想文化层面的保障。

　　一方面，积极拓展国外市场，2019年在原有以欧洲地区为主要外销市场的基础上进一步开拓美国和澳洲市场并取得了一定的成绩；另一方面，国内市场完成渠道整顿与品牌整合，多渠道、全方位打造行业高端自主品牌，同时根据国内市场的最新变化积极探索新的内贸销售渠道和模式，实现了内贸市场份额的实质性增长。

　　3、积极投入研发、丰富产品线年公司搬入新的研发中心，进一步完善了研发体系的建设，提升了公司产品的技术含量与竞争实力。在具体产品上，坚持以智能化和锂电化为方向，加快了新产品的布局。

　　结合公司经营计划，合理规划公司组织管理架构，建立完善了内贸事业部，优化人力结构。完善风险管理内部监督和控制体系。优化预算集约调控，进一步改进采购管理办法，降低成本，增加效益。

　　结合公司发展战略、营销模式、组织结构等自身特点，2019年组织制定了详细的公司信息化发展规划，组建了专业的信息化人才队伍，智能仓库信息化建设、两化融合工程建设、协同办公OA系统建设、PLM管理系统实施、ERP系统优化以及网络硬件集成与建设等方面得以继续巩固和提升。

　　2019年公司根据计划顺利完成了新老厂搬迁，并根据内外贸业务开展需要，合理规划生产布局，在考虑供应链、生产流程、工艺要求、人员安排等综合因素基础上，发挥新老厂优势，实现科学布局。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　经本公司董事会决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

　　本公司于2019年1月1日，财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　（2）、财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月10日起施行。对于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。

　　（3）财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起施行。对于2019 年1 月1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对2019 年1 月1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。

　　（4）、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年12月31日合并资产负债表相关列报调整影响如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月13日以电子邮件形式发出会议通知，2020年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议，具体请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　公司独立董事邢敏先生、朱亚元先生、潘自强先生向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入39,517.98万元，比上年同期下降5.01%；实现利润总额657.46万元，比上年同期下降45.83%；实现归属于上市股东的净利润777.70万元，比上年同期下降33.95%。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议，具体请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年年度审计报告》。

　　以公司2019年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，共派发现金红利1,584,000.00元，剩余未分配利润277,572,886.16元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

　　公司2019年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2020]京会兴内鉴字第05000001号公司《2019年度内部控制鉴证报告》，详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　公司2019年度董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬的确定依据、实际支付情况是按其在公司任职的行政岗位及职务，授权公司董事长依据经营业绩按照考核评定统筹分配。

　　公司董事、高级管理人员薪酬情况请详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年年度报告》第九节。

　　《公司2019年年度报告摘要》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-009）；《公司2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）上。

　　董事会审计委员会通过对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，以及对完成公司2019年度审计工作情况及其执业质量进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，建议续聘其为公司2020年度财务审计机构。

　　拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-010）。

　　董事会审计委员会《关于续聘2020年度审计机构的意见》于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　公司2020年度拟向银行申请的授信额度总计为人民币叁亿元整（￥30,000万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　在保证正常生产经营的前提下，公司开展金融衍生品交易业务。同意公司为了锁定成本，降低财务费用，减少人民币汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，拟将开展金额不超过4,200万美元的金融衍生品交易对公司向相关业务进行汇率及利率风险管理。

　　《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的公告》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-011）。

　　本着为股东利益最大化原则，在确保不影响公司日常资金使用的情况下，同意公司拟使用最高额度不超过18,000万元的自有闲置资金适时进行现金管理，投资（不超过一年）保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，并授权公司管理层具体实施。

　　《关于拟使用自有闲置资金进行现金管理的公告》请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上（公告编号：2020-012）。

　　为规范公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）上的《浙江中坚科技股份有限公司金融衍生品交易业务控制制度》。

　　本次董事会决定于2020年5月28日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　通知内容请详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。

　　独立董事关于对本次会议相关事项的事前认可意见和发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2020年5月28日（星期四）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开2019年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间：2020年5月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9:15，结束时间为2020年5月28日下午3:00。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　8、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。

　　上述提案经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运行指引》的要求，本次股东大会提案4、5、7、8应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　股东大会对多项提案设置“总议案”的（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（简称“一级提案”）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

　　1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。（授权委托书见附件）异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加浙江中坚科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月13日以电子邮件方式发出会议通知，2020年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司会议室召开。会议由监事会主席徐晓峰先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议，具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入39,517.98万元，比上年同期下降5.01%；实现利润总额657.46万元，比上年同期下降45.83%；实现归属于上市股东的净利润777.70万元，比上年同期下降33.95%。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　以公司2019年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，共派发现金红利1,584,000.00元，剩余未分配利润277,572,886.16元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，符合监管机构的相关要求。

　　公司董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事2019年度薪酬的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据公司2019年度完成的实际经营业绩按照考核评定统筹分配。

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江中坚科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　在保证正常生产经营的前提下，同意公司开展金融衍生品交易业务，有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损益和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上，在额度范围内使用闲置资金投资（不超过一年）低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，利于提高资金使用率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

　　（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈金融衍生品交易业务控制制度〉的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　为规范公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下：

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备从事证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘北京兴华为公司2020年度财务审计机构，对公司2020年度财务报告提供审计等工作，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

　　经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30余家分所。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1900余名，其中：合伙人110名、注册会计师近700名（2019年度注册会计师减少近40人），从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。

　　拟签字项目合伙人：韩景利，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：赵颖，注册会计师，2012年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人刘志坚拟担任项目质量控制复核人。刘志坚从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入为7.04亿元，2018年净资产金额为8,796.94 万元。上市公司2018年报审计34家，收费总额3113万元。上市公司资产均值74.17亿元，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，每次事故责任限额1.2亿元，年累计赔偿限额4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，北京兴华会计师事务所未受（收）到刑事处罚，但受（收）到证券监管部门行政处罚1个、行政监管措施13个，已按要求进行整改。

　　韩景利（拟签字项目合伙人）、赵颖（拟签字注册会计师）、刘志坚（质量控制复核人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　公司董事会审计委员会通过北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，以及对完成2019年度审计工作情况及其执业质量进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘北京兴华为公司2020年度财务审计机构。

　　独立董事认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

　　经核查，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，能够遵循执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。审议程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，有关对审计机构的费用事宜，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》。为减少汇率和利率波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟将开展金额不超过4,200万美元的金融衍生品交易对公司向相关业务进行汇率及利率风险管理。具体情况如下：

　　公司产品油锯、绿篱机、割灌机等系列主要出口欧美等市场，营业收入中外销占比较大，主要采用美元外币进行结算，同时，公司产品的部分进口原料采购主要采用美元结算意昂3平台，业务部门在商务报价时，已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。

　　为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，公司拟利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理，在外币兑人民币汇率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。

　　金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上

　　述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为外汇套期保值业务、人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务等。

　　公司以套期保值为目的拟开展金额不超过4,200万美元的金融衍生品交易业务，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。本次拟开展的金融衍生品交易业务金额低于最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

　　开展金融衍生品交易业务意昂3平台，公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金。

　　1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

　　2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

　　1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时，公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查；负责分析公司的经营状况、事业计划完成等情况，并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见，根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

　　3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。

　　独立董事认为公司是在保证正常生产经营的前提下开展金融衍生品交易业务，有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损益和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展；公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《金融衍生品交易业务控制制度》；开展金融衍生品交易业务相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司本次开展金融衍生品业务。

　　监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展金融衍生品交易业务，有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损益和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展。因此，同意本次开展金融衍生品业务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计不超过18,000万元人民币的自有闲置资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　1、投资目的：提高资金使用效益，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　5、投资标的：保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，上述投资品种不涉及证券，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。

　　7、投资执行：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。

　　公司购买的保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。因此，短期投资的实际收益不可预期。

　　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

　　（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　在确保不影响日常正常经营及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金适时进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过18,000万元的闲置自有资金投资（不超过一年）保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，并授权公司管理层具体实施。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过18,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理。

　　公司目前财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上，在额度范围内使用闲置资金投资（不超过一年）低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，有利于提高资金使用率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金进行现金管理事宜。

　　截至本公告日，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品尚有14,022.94万元未到期，占公司最近一期经审计净资产的21.79%。

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